安徽華茂紡織第四期董事会第二十回会議決議公告

証券コード：000850証券略称：華茂株式公告番号：2010-04

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期取締役会第二十回会議は2010年11月26日午前に会社取締役会会議室で開催されました。

本会議に関する通知は、2010年11月15日に書面と電子メールで専任者が取締役全員に送付しました。

会議は取締役9人になって、実際に取締役9人を採決します。そのうち、独立取締役4人です。

会議の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に適合しています。会議は会長のジェ霊芝女史によって主宰されます。

出席取締役は審議を経て、記名投票で採決され、次の決議が採択された。

一、「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議で採択した。

当社の第4期取締役会は2010年11月に任期満了となり、「中華人民共和国会社法」と「安徽華茂紡織株式有限公司定款」の関連規定に基づき、株主からの意見を求められ、第4期取締役会の指名委員会で審議され、取締役会はジェ霊芝、王功著、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀朝、王玉春、程隆、陳結五代取締役会に指名されました。

（取締役候補者の履歴書は添付ファイルをご覧ください）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

二、「投資について400台の高級色織物プロジェクトを建設する提案」を審議し採択しました。

会社の発展計画に基づいて、産業チェーンを完備し、主要営業価値チェーンを昇格させ、会社は合弁会社を設立する方式で投資して400台の高級色織生地の生産ラインを建設するつもりです。会社は合弁会社を設立する方式で400台の高級色織生産ラインを投資し、合弁会社の登録資本金は2億元で、会社は85%を占めます。

（詳細は「会社投資公告」、公告番号は2010-07参照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

三、「投資をしようとする広発証券について[48.28-1.97%]株式有限公司の方向性増発に関する提案」を審議で採択した。

会社が本業、多元経営の発展戦略に立脚し、リスクのコントロールと予防を基礎として、

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事会決議公告

会社は前の会計年度に監査された帳簿上の純資産の50%を超えないで、総額は8億元を超えないで、投資は広発証券株式会社の2010年株式非公開発行に参与するつもりです。

取締役会は、2010年第3回臨時株主総会により本議案を審議し、会社経営層に広発証券株式会社の方向性増発及び資金調達に関与する手続きを行うように授権しました。

このプロジェクトの進捗状況について、会社は持続的な情報開示義務を履行します。

（詳細は「会社投資公告」、公告番号は2010-07参照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

四、「会社証券投資内部統制制度」の議案を審議で採択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

五、「会社接待特定対象取材業務制度」の議案を審議で採択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

六、「会社2010年第三回臨時株主総会開催に関する議案」が審議で採択された。

取締役会は2010年12月14日午前10時に当社会議室で2010年度第3回臨時株主総会を開催することを決定しました。

詳細は「安徽華茂紡織株式有限公司2010年第三回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。

上記の1、2、3、4つの案件は、2010年度第3回臨時株主総会の審議承認を求める必要があります。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

ここに公告する。

安徽華茂紡織株式有限公司董事会

二○一○年十一月二十六日

安徽華茂紡織株式有限公司は四期二十回取締役会決議公告を行います。

添付資料：取締役候補履歴書

ジェ霊芝：女性は1956年2月に生まれました。大学院の学歴、エンジニアです。

1975年に仕事に参加して、安慶紡織工場工場の総支部副書記、生技科実験室の責任者、生産科党支部書記、第一副工場長、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、総経理を歴任しました。

現在、安徽華茂グループ有限公司の董事長、総経理、党委員会書記、安徽華茂紡織株式有限公司の董事長を務めています。

王功著：男、1955年12月生まれ、修士課程卒業、経済士。

1976年に仕事に参加して、安慶紡織工場教育科教師、工場労働組合機構分会主席、工場事務室副主任、主任、副工場長、安徽華茂紡織株式有限公司董事、董事会秘書、副総経理を歴任しました。

現在、安徽華茂グループ有限公司の取締役、党委員会副書記、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、総経理をしています。

倪俊龍：男、1965年5月生まれ、大学院学歴、高級エンジニア。

1989年に仕事に参加して、安徽省豊華紡織株式有限公司の副総経理、安慶紡織工場の技術処副部長、安徽華茂紡織株式有限公司の技術品質処副部長、処長、当社取締役、副社長を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、常務副社長を務めています。

男性、1970年1月生まれ、大学学歴、高級会計士、中国公認会計士協会非営業会員。

1989年に仕事に参加して、安慶紡織工場の財務課員、財務部の部長補佐、財務部の副部長、安徽華茂紡織株式会社の取締役、財務部の部長を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、取締役会秘書、財務総監督をしています。

江福生：男、1954年3月生まれ、大学学歴、高級人力資源管理士登録。

1970年に仕事に参加して、安慶紡織工場組幹科副課長、人事課副課長、労働人事部副部長、部長、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、労働人事部の部長をしています。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事会決議公告

独立取締役候補履歴書

楊紀朝：男、1954年生まれで、1974年に就職しました。大学本科学歴、高級技師、共産党員です。

国家紡織部生産司幹部、副処長、紡績製品開発センター副主任、中国紡織総会経済貿易部部長、チベット自治区経済貿易体改委総技師、国家紡織工業局企画発展司長、中国紡織情報センター主任、中国紡織工業協会情報部主任、中国紡織工業協会副秘書長、中国紡織工業協会秘書長を歴任しました。

王玉春：男性は1956年12月に生まれ、大学院学歴、会計学教授、修士課程の指導者で、1983年に安徽財経大学を卒業しました。

卒業後は学校に残って教育と科学研究の仕事に従事し、安徽財経大学会計学院の副院長を担当したことがあります。

南京財経大学会計学院財務と会計研究所の所長をしています。中国会計学会財務コスト研究会の理事です。

程隆ヤマブキ：男、1959年9月生まれ、大学院生学歴、東華大学教授、博士課程の指導者。

1978年9月に華東紡織工業学院紡績工程学科を卒業し、繊維工業部紡織科学研究院研究員、中国紡織大学助教授を歴任しました。

東華大学紡織生地技術教育部の重点実験室副主任を務めています。

男性は1966年1月に生まれ、法学修士、安徽大学法学教授、法学学院副院長、修士課程の指導者です。

1988年6月に上海理工大学を卒業し、工学学士の学位を取得しました。1993年6月に四川大学法律学部を卒業し、法学修士の学位を取得しました。

蕪湖光学器械工場の助技師を担当したことがあります。1993年7月現在、安徽大学法学院で法学教育と科学研究の仕事をしています。それぞれ講師、助教授、教授を担当しています。

現在安徽大学法学院の副院長を務めています。