米邦：第三期取締役会第一回会議決議公告

＜p＞上海＜a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」＞メートルズ邦威＜a＞服飾株式有限公司（以下、「会社」という）は2014年1月10日、取締役と監査役に書面と電子メールで第3回取締役会の第1回会議通知を出す。

今回の会議は2014年1月17日に現場会議として行われ、取締役5人が出席し、実際に取締役5人が出席し、周成建、周文武、尹剣侠、鬱亮、シングルデヴィッド、郁亮を含み、独立取締役郁亮は公務出張のため、電話会議方式で会議に参加します。

本会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に適合する。

会議は周成建氏が主催し、会議に出席した取締役が議決に署名した結果、会議は満場一致で採択され、次の決議が形成されました。

＜p＞一、審議が可決されました。「選挙会社の第三回＜a ref=「//www.sjfzxm.com/news/index_c.asp」＞取締役会＜a＞会長の案件」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞

＜p＞会議で周成建氏を選出し、会社の第三期取締役会の理事長とし、任期は三年とし、今回の取締役会の審議が可決された日から計算する。

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＜p＞二、審議は「取締役会専門委員会メンバーの構成に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞を通過しました。

＜p＞第3回取締役会専門委員会のメンバーを選出すると以下のようになります。

＜p＞1、監査委員会メンバー：シングルデヴィッド・ウーさん、郁亮さん、周成建さん、その中にシングルデヴィッド・レディーが招集人としています。

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＜p＞2、戦略委員会メンバー：周成建さん、郁亮さん、シングル_さん、その中の周成建さんは招集人です。

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＜p＞3、給与と審査委員会メンバー：周成建さん、郁亮さん、シングルデヴィッドさん、その中の郁亮さんは招集人です。

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＜p＞4、指名委員会メンバー：郁亮さん、シングル_さん、周成建さん、その中に郁亮さんが招集人です。

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＜p＞上記取締役会専門委員会の任期は3年となり、今回の取締役会審議の承認日から計算する。

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＜p＞三、「会社の高級管理者の任免に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞取締役会の審議の同意を得て、周成建氏を会社総裁に任命する（会社社長、以下同）。

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＜p＞総裁の指名を受けて、尹剣侠氏、劉毅氏を会社の副総裁に任命しました。

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＜p＞上記の会社の高級管理者の任期は3年となり、今回の取締役会の審議が可決された日からとなります。

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＜p＞独立取締役は上記の役員任免の案件について、同意した独立意見を発表しました。

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＜p＞四、「会社の証券事務代表の任免に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞庄涛氏の証券事務代表の任期が満了したため、現在会社の取締役会秘書を通じて、庄涛氏を会社の証券事務代表に指名し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から。

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＜p＞5、「激励の対象に限定株を付与することについての議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞会社の2014年第一回臨時株主総会の授権により、取締役会は今回の激励計画に規定された授与条件はすべて満足していると判断し、授与日は2014年2月7日と決定し、条件に合った激励の対象に該当額の制限株式を授与する。

予約の制限株式の授与日は会社取締役会が別途決定する。

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＜p＞具体的な内容については、別途「会社の制限株式の授与に関する事項に関する公告」を発表します。

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＜p＞独立取締役はこの件について合意した独立意見を発表した。

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＜p＞ここ＜a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」＞公告＜a＞＜p＞